BaFin warnt erneut vor illegalen Geldsammelstellen

Die BaFin weist Verbraucher auf die Gefahren hin, die von illegalen, nicht-lizenzierten deutschen Geldtransfergesellschaften ausgehen.

Aktuell werden insbesondere Kunden ebenfalls illegaler, nicht-lizenzierter Online-Handelsplattformen für finanzielle Differenzkontrakte (Contracts for Difference – CFDs) und Forex-Handel aufgefordert, ihr Handelskapital auf Konten deutscher Gesellschaften einzuzahlen.

Die BaFin und das Bundeskriminalamt (BKA) hatten bereits vor Geschäften mit diesen nicht-lizenziertenOnline-Handelsplattformen gewarnt.

Auch die deutschen Gesellschaften sind Teil eines Geschäftsmodells der organisierten Kriminalität. Sie agieren in international angelegten Strukturen, sodass es kaum möglich ist, der Spur des Geldes zu folgen oder Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Gelder werden schwerpunktmäßig ins osteuropäische Ausland weitergeleitet und sind für die Einzahler meist vollständig verloren.

Als Verbraucher können Sie sich vor derartigen Verlusten schützen, indem Sie in der Unternehmensdatenbank der BaFin nachprüfen, ob das Unternehmen, das Ihnen für den Transfer Ihrer Gelder genannt wird, dort verzeichnet ist. Für das Betreiben des Finanztransfergeschäfts ist eine Erlaubnis der BaFin erforderlich.

Unternehmen gegen deren Geschäftsbetrieb entsprechende Einstellungsanordnungen der BaFin ergangen sind, finden Sie hier:

Almo Markets VIP GmbH

Arenstrow GmbH

Arveras UG (haftungsbeschränkt)

Asterblum GmbH i.G.

Atrium Management 1126 GmbH

Aurum Conparator UG (haftungsbeschränkt)

Besber SL GmbH

Brunnlitz GmbH

Capital Letter GmbH

Centegic GmbH

Crobrum Alerza UG (haftungsbeschränkt)

Coman Handel UG (haftungsbeschränkt)

Cosmo Trading UG (haftungsbeschränkt)

Crowd Capital Technology GmbH i.G.

Davis Consulting and more GmbH

Digiteck UG

Eglitis IT Servicepoint GmbH i.G.

EMATIC GmbH

FAD Berlin Consult UG (haftungsbeschränkt)

FinTechServices GmbH

Fronter Decision GmbH

Global Data Conduct GmbH

Global tech Mc GmbH

Gudzelak Services GmbH i.G.

Herods Consulting GmbH

Hrondotto UG

Instantsecure GmbH

Intersafety GmbH

ION & Maga Consulting GmbH

Jonar N. Stein, Hongkong

KRODEMASS GmbH

Lesterchen UG (haftungsbeschränkt)

Lipans Smart Consult GmbH

MaJa Industrie- und Werksmontage GmbH

Maka Marketing UG (haftungsbeschränkt) i.G.

Mellis Creations GmbH i.G.

Mikka Consult GmbH i.G.

Nomura UG (haftungsbeschränkt)

Ozols IT Service Consult GmbH i.G.

P & B Modern Management GmbH

Perontis GmbH i.Gr.

Pesso Consult GmbH

Pure GNE Consulting GmbH

Premium Service ECN GmbH

Queen World GmbH

Rasterdesch GmbH

Semjo Consult GmbH i.G.

Simhaone Handel UG (haftungsbeschränkt) i.G.

Skala Global Handels UG (haftungsbeschränkt) i.G.

StronIT GmbH

Swiss Convene GmbH

Tills Web GmbH

Tokkata Software GmbH i.G.

Trustsecure GmbH

Valts Creations GmbH i.G.

VINOG Logik Consult GmbH i.G.

World-Systems-Consult GmbH

Zanfir Trading UG (haftungsbeschränkt) i.G.

(Quelle: © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) 13.05.2019, geändert am 08.04.2021

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Allgemeine wichtige Verbraucher- und Anleger  Informationen

Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen, Versicherungsgeschäfte, Investmentgeschäfte, Zahlungsdienste oder E-Geld-Geschäfte betreiben will, bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis der BaFin.

Der ESK Express Schutzbund gegen Kapitalvernichtung  unterstützt nach Kräften das wichtigste Ziel der geschädigten Anleger, die Wiederbeschaffung des investierten Geldes.

  • Die Erfolgsaussichten sind für diese Geschädigten oft so gut, dass die ESK Fördergemeinschaft Anlage- und Cyber-Betrug  im Bedarfsfall sogar die Hälfte des Anwaltshonorars für den Anleger gegen eine Erfolgsprovision übernimmt.

Betroffene Anleger die Verluste durch Kapitalanlage- und Cyber-Betrug   erlitten haben, können von dem reichhaltigen Erfahrungsschatz der ESK Vertragsanwälte profitieren.

  • Die ESK Vertragsanwälte betreuen Sie in Ihren Anliegen und stehen Ihnen als Rechtsanwälte mit Rat und Tat  in Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein zur Seite.

Sehr oft kann durch schnelles Handeln weiterer Schaden abgehalten werden.

Fazit

Wer sich der vorgenannten Optionen bedient, kann sicherstellen, dass die Rückführungsbemühungen nicht zu zusätzlichen finanziellen Einbußen führen. Die zivilrechtliche Klage schützt den betrogenen Anleger davor, sich in der Rolle des Opfers wieder zu finden. Zwar wird es mitunter nicht gelingen, dass ein Anleger sein investiertes Geld zurück bekommt, mitunter wird es auch weniger als die investierte Summe sein, es kann auch lange dauern und es wird auch einige finanzielle Aufwendungen notwenig machen. Der Anleger hat dann aber alles unternommen um sich nicht ein Leben lang Vorwürfe machen zu müssen, nicht alles getan zu haben um sein Geld zurück zu bekommen.

Betroffene können kostenlos und unverbindlich mittels Online Kontaktformular, Telefon, Mail, Fax oder auch per Briefpost das Anmeldeformular zur ESK Fördergemeinschaft  anfordern.

ESK Express Schutzbund gegen Kapitalvernichtung

EXPRESS INKASSO® GmbH

Groß-Zimmerner-Str. 36 a

64807 Dieburg

ESK-Schutzbund@email.de

https://www.ad-infinitum.online
https://expressinkasso.wordpress.com

Telefon: 06071-9816813

Telefax: 06071-9816829

Fördergemeinschaft zur Durchsetzung

von Geldansprüchen auf Erfolgsbasis

ESK Express Schutzbund gegen Kapitalvernichtung

ESK-Schutzbund@email.de

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